Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “usulsüz döviz transferi” ve “KDV iadesi” soruşturmasında, şüpheliler ile bağlantılı şirketlerin hesaplarında 13 milyar 760 milyon TL’yi aşan para hareketi tespit edildi. Olayla ilgili 28 şüpheli gözaltına alınırken 570 milyon TL değerindeki malvarlığına el konuldu.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, “usulsüz döviz transferi” ve “KDV iadesi” ile kamunun milyarlarca lira zarara uğratıldığına yönelik iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Gaziantep merkezli 5 ilde 34 şüpheli ile 11 şirkete yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alınırken, hakkında işlem yapılan diğer 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait yaklaşık 570 milyon TL değerindeki taşınır ve taşınmaz malvarlığına da el konuldu.
Soruşturmanın, usulsüz döviz transferleri ile KDV iadesi işlemleri üzerinden kamunun zarara uğratıldığı iddialarına yönelik çok yönlü olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
